證券代碼：000428 證券簡稱：華天酒店 公告編號：2010-018

　　湖南華天大酒店股份有限公司四屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖南華天大酒店股份有限公司四屆董事會第十四次會議，于2010年3月1日（星期一）在公司貴賓樓湘江廳召開。出席會議的董事應到9名，實到9名。會議的召開程序符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定，會議合法有效。5名監事和部分高管人員列席了會議。

　　本次會議由董事長陳紀明先生主持，經審議形成如下決議：

　　一、審議通過了《關于新設公司職能部門的議案》

　　2007年以來，隨著公司主營業務酒店經營管理、房地產開發項目的有序進行，延伸和出現了商業地產和旅游項目綜合開發新業態。

　　截止到2009年底，公司在湖南、北京、長春、武漢、鄭州、上海等省市直營（即為公司直接全額投資或控股投資的酒店）高星級酒店增至7家，直營經濟型酒店增至21家；另華天國際酒店管理有限公司、湖南華天之星酒店管理有限公司以受托管理、承包經營和特許經營等方式，冠以“華天”品牌的高星級酒店、商務型酒店和經濟型酒店達30余家。

　　2007年以來，公司以“酒店+房地產”模式圍繞酒店進行了一系列的房地產開發項目，在湖南省及湖南省外一些城市均取得了較明顯的成效：如湖南益陽華天酒店周邊的房地產開發，湖南長沙星沙華天酒店周邊LOHO小鎮的房地產開發，湖南長沙省政府旁華天酒店周邊的華天苑房地產開發，北京世紀華天酒店的酒店公寓房地產開發，長春華天酒店的酒店公寓房地產開發和即將進行的湖南湘潭國金大廈華天酒店的房地產開發等項目。公司上述“酒店+房地產”項目，不僅僅只有酒店、酒店公寓、住宅和寫字樓項目，還有很大一塊商業經營項目：即名品商場、百貨商場和專業超市（如家電超市、生活超市）等。可見，公司這幾年新開發的項目，大都是“酒店+地產+商業”之現代城市經濟綜合體。鑒于此種客觀現實性，公司擬將“酒店+地產+商業” 這樣一種對現代城市經濟綜合體的投資

　　開發與經營管理模式，作為公司未來發展的主營業務盈利模式。今后，公司除了繼續大力發展酒店業務以及與酒店相關聯的房地產業務外，還將大力發展與上述項目相關的商業業務。

　　2009年2月，公司與湖南寧鄉縣人民政府就綜合開發灰湯泉旅游資源簽署

　　了相關協議。目前，寧鄉灰湯華天溫泉酒店已開工建設，圍繞灰湯溫泉旅游項目的綜合開發規劃已編撰完畢，正在按相關規定進行呈報審批。

　　截止到2009年底，公司下屬控股子公司達15家，總資產規模為人民幣39億元。為促進公司各主營業務的發展，加強公司內部控制，完善公司治理結構，更加適應公司“酒店+地產+商業”新的主營業務盈利發展模式，擬對公司相關主營業務按事業部機制進行專業化的經營管理，故公司擬新設酒店管理事業部、商業地產管理事業部、旅游管理事業部等三個部門。