上述新設的三個事業部直接隸屬于公司董事會。
酒店管理事業部的職能主要是負責公司直營高星級酒店、商務酒店和直營經濟型酒店的財務預決算管理、資金收支監控、財務報表合并、財務分析報告和人事調配、機構設置、人員編制和薪酬福利等管理；
商業地產管理事業部的職能主要是負責公司擁有產權的名品商場、百貨商場、專業超市（如家電超市、生活超市）等商業專屬物業，以“只租不售”、“租售結合”、“合作經營”等方式自主進行商業業務的經營管理。
旅游管理事業部主要負責公司旅游綜合項目（包括旅行社、旅游設施、旅游景點等）的經營管理。隨著灰湯溫泉旅游綜合項目的有序進行，日后公司旅游綜合開發項目的增多，成立旅游管理事業部進行專業化的經營管理就顯得十分必要。
公司將通過內部選拔和外部招聘的形式，聘請專業人士擔任上述三個事業部的負責人，以專業化的知識、技能、理念和專業化團隊來促進公司酒店、商業地產、旅游事業三大相關板塊業務的快速發展。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于修改公司章程的議案》
自2007年以來，由于公司“酒店+房地產開發”項目在湖南省內外的推進，公司擁有產權的名品商場、百貨商場、專業超市（如家電超市、生活超市）等商業專屬物業、旅游綜合項目的出現，考慮到公司商業地產經營管理、旅游綜合項目投資與經營管理之需要，擬修改公司章程中有關公司經營范圍的條款。具體修改建議如下：
將公司章程第二章第十三條：“經依法登記，公司的經營范圍：提供住宿、餐飲、洗衣、物業清洗服務；房地產開發、銷售，提供物業管理；投資汽車出租、文化娛樂產業；生產、銷售計算機軟硬件并提供計算機集成科研成果轉讓；零售香煙。”修改為“經依法登記，公司的經營范圍：提供住宿、餐飲、洗衣、物業清洗服務；房地產開發、銷售，提供物業管理；商業地產經營與管理；投資旅游產業;投資汽車出租、文化娛樂產業；生產、銷售計算機軟硬件并提供計算機集成科研成果轉讓；零售香煙。”
本議案須提交股東大會審議。
三、審議通過了《關于設立湖南華益投資有限公司的議案》
2009年12月25日，公司與湖南省益陽市資陽區人民政府簽訂了《股權轉讓意向協議》，擬設立子公司收購益陽市資陽區國有資產管理局所持有的益陽市資陽商貿投資開發有限公司100%之股權。（詳見2009年12月26日證券時報或巨潮資訊網《湖南華天大酒店股份有限公司關于簽訂股權轉讓意向協議的公告》）。
本公司擬與湖南迅潤投資管理有限公司共同出資設立湖南華益投資有限公司（公司名稱以湖南省工商管理部門核準為準），擬設立公司的注冊資本為人民幣5000萬元。其中湖南華天大酒店股份有限公司認繳出資人民幣3500萬元，占總股本的70%，湖南迅潤投資管理有限公司認繳出資人民幣1500萬元，占總股本的30%。湖南華益投資有限公司設立合同和公司章程由本公司擬定。考慮到湖南華天大酒店股份公司的品牌聲譽，湖南華益投資有限公司設立合同和公司章程約定：湖南華天大酒店股份有限公司按75%的比例，湖南迅潤投資管理有限公司按25%的比例分享湖南華益投資有限公司之紅利。
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《關于同意湖南華益投資有限公司參與競購湖南省益陽市資陽商貿投資開發有限公司股權轉讓的議案》
湖南省益陽市公共資源交易中心于2010年2月24日發布了《關于益陽市資陽商貿投資開發有限公司股權轉讓項目的公告》（刊登于2010年2月24日《益陽日報》第三版），掛牌價格為人民幣3380萬元。
待湖南華益投資有限公司（公司名稱以工商管理部門核準為準，下同）設立后，本公司擬同意湖南華益投資有限公司參與湖南省益陽市資陽商貿投資開發有限公司股權轉讓項目的競購。
如競購成功，則根據達成的收購條件，湖南華益投資有限公司與湖南省益陽市資陽國有資產管理局簽訂股權轉讓協議，進行四星級酒店、住宅、寫字樓和商業地產的投資開發和經營管理。
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過了《關于召開公司2010年第二次臨時股東大會的議案》
公司定于2010年3月18日（星期四）在本公司會議廳召開2010年第二次臨時股東大會，審議如下議案：1、《關于修改公司章程的議案》2、《關于設立湖南華益投資有限公司的議案》；3、《關于同意湖南華益投資有限公司參與競購湖南省益陽市資陽商貿投資開發有限公司股權轉讓的議案》。
特此公告。
湖南華天大酒店股份有限公司董事會
二0一0年三月二日
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